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マネーロンダリング対策の実務 単行本 – 2007/6/1
守りだけではなく、
攻めの経営に活用し、
企業価値向上へと導く!
マネーロンダリングの手口
●プレースメント(Placement)
非合法行為によって得られた収益が現金資金化されること
●レイヤーリング(Layering)
送金や商品への変換、換金を繰り返すことで資金の出所と流れをわかりにくくす
ること
●インテグレーション(Integration)
最終的に合法的な取引を通じて資金が入金されること
- 本の長さ165ページ
- 言語日本語
- 出版社ファーストプレス
- 発売日2007/6/1
- ISBN-104903241548
- ISBN-13978-4903241548
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商品の説明
出版社からのコメント
制が甘いと世界から指摘されている!
著者について
トーマツ コンサルティング
金融コンサルティング部門 パートナー
過去、13年間、日、米、欧の金融機関に対し、リスク・収益管理に関わるIT、業
務プロセス、ガバナンスの設計・構築に携わる。1999年から2005年まで、デロイ
ト コンサルティング ニューヨーク事務所所属。2006年より現職。近年は、グ
ローバル金融機関に対するAML規制対応、業務プロセス設計、システム設計・構
築に従事。米国公認会計士。英国ウォーリック大学MBA。共著に『金融機関のオ
ペレーショナル・リスク』(ファーストプレス)などがある。
上村直子(Naoko Kamimura)
長島・大野・常松法律事務所
アソシエイト。
第一東京弁護士会所属弁護士(1999年登録)として日々国際企業法務に関与。大
東文化大学法科大学院 国際法専任講師。
2003年から2004年までSchulte Roth & Zabel LLP (New
York)勤務。2004年か
ら2006年まで外務省国際法局経済条約課(社会条約官室兼務)勤務。東京大
学法学士。米国ニューヨーク州コロンビア大学LLM。
有富ビクトル(Victor Aritomi)
トーマツコンサルティング
金融コンサルティング部門 シニア・マネージャー
2001年からデロイトトウシュトーマツに所属。日本において欧米の多国籍金融
サービス企業の活動を中心に支援。戦略立案、ビジネス・プロセスの設計・構築
および組織構造・システムの改革支援に従事。米国デューク大学フュークア・ス
クール・オブ・ビジネスMBA。
藤岡浩太郎(Kotaro Fujioka)
トーマツコンサルティング
コンサルタント
外資系銀行におけるプロジェクト財務管理支援、日本支店設立にともなう会計
制度構築支援および邦銀メガバンクにおけるアンチ・マネーロンダリング態勢構
築支援といったプロジェクトに参画。大阪大学大学院経済学研究科修了、応用経
済学修士。
大橋隆(Takashi Ohashi)
トーマツコンサルティング
コンサルタント
過去5年間に、日米の金融機関に対しリスク管理に関わる業務プロセス、ガバナ
ンスの設計・構築に携わる。2006年まで監査法人トーマツに所属。同年より現
職。近年投資顧問・投資信託会社への内部統制評価、金融検査マニュアルに基づ
く内部統制態勢再構築の支援、外資系証券会社の組織再編等に係わるコンサル
ティング業務に従事。米国公認会計士。
小川祐輝(Yuki Ohashi)
トーマツコンサルティング
ビジネス・アナリスト
金融業界にてアンチ・マネーロンダリング態勢構築支援、財務・経営情報支援プ
ロジェクト等に係わるコンサルティング業務に従事。英国ロンドン・スクール・
オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス 理学士(BSc
Government and Economics)。
登録情報
- 出版社 : ファーストプレス (2007/6/1)
- 発売日 : 2007/6/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 165ページ
- ISBN-10 : 4903241548
- ISBN-13 : 978-4903241548
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,160,175位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 2,149位一般・投資読み物 (本)
- - 103,953位ビジネス・経済 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者の本をもっと発見したり、よく似た著者を見つけたり、著者のブログを読んだりしましょう
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カスタマーレビュー
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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ALMに関する、専門家向けの実務書です。
平易な文章で、AML関連のキモは網羅されている。視点は、監査、モニタリング、
リスク管理などの企業統治的観点が主でいかにもコンサル的な切り口。
先進国米国での事例や法規制が中心だが、FATF勧告によって、日本も
急速に米国型のコンプライアンスが整備されていくはずなので、知っていて問題
はないと思います。
特に、海外の金融機関のマネロンの事例が豊富で、発覚し犯罪を犯した際に
いかに強烈な罰則にさらされるかがよくわかります。
また、AMLプログラムのアウトソースに触れているのは、かなり先進的な内容。
IT面に関しては、仔細にわたる製品、ベンダー選定基準を掲載しているも、
具体的な事例がなく、残念。製品名ももっと掲載してほしかったが、競争による
統廃合が予測されるため仕方がないか?
後に、『不自然な金融取引』という、今のところの決定版が出たので、ちょっと
内容が追いついていない感じがあるが、基礎的な文献であることに変わりはない。
関係者必読。
事例も豊富で読みやすかったです。