ノミニー

長くこの仕事をしていると、他で海外法人や海外口座を作ったことのある方が流れてくることがあります。 海外法人サポートセンターでは、どんな経緯があったにせよ、支払いにコミットメントいただける依頼主にはサービスを提供させていただくスタンスですが、厄介なのは過去の成功体験や悪い型を引きずるケース。 10年前は国際送金が簡単だったから、今も審査なしで済む銀行で口座開設したい、 社会的にトラブルを起こしたけれど、以前と同じ仕組みでノミニーを使いたい、 他社では本人確認を求められなかったから、身分証を準備せずに済ませたい、 などなど、 （それ自体がトラブルの元であり、成功体験ですらないことも多々ありますが、…

kaigaihoujin.hatenablog.com ノミニー代理人サービスを利用すると、名義上の取締役や株主がノミニーになりますので、ノミニーが表に立って、海外法人の手続きを行える場合があります。 １．法人更新 決算・監査内容の確認 書面決議の確認 各種宣誓書の作成 KYC書類の提出 ２．法人売却 契約書類の確認 書面決議の確認 登記変更手続き などなど。 これにより、真のオーナーは海外法人特有の煩雑なアドミン業務に捕らわれることなく、本業に専念できるようになります。 ※ノミニー代理人サービスは匿名性や信用を高めることを目的とした仕組みで、アドミン業務の効率化はあくまでも付随効果です。 ※…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ プレミアムノミニーを利用すると、以下のサービス受けられると書きました。 ●真のオーナーの本人情報を最大限守る法人設立スキーム ●国際的な金融機関のマルチカレンシー口座・ATMカード・インターネットバンキング ●国際送金・取引文書管理から年次決算まで一気通貫したオペレーション支援 ●一流の保証がついたコーポレート・クレジットカード ●注文より１０営業日でのスピード納品 ●第三者の介入に対する法的対応 ●株式・債権・暗号通貨・不動産などの海外投資、海外資産管理支援 これらはハード面の特徴で、利用者の目に見えやすいものです。 し…

新年明けましておめでとうございます！ 2023年最初の公開案件はセーシェル法人の売却案件になります。 新春特別放出です！！ 登記法域： セーシェル共和国 設立年月： ２０２２年１１月 法人状況： ノミニー名義にて新規設立 事業内容： 貿易、事業投資 金融口座： マルチカレンシー口座１個 口座目的： 事業取引、事業投資、金融投資 決算状況： ゼロ決算予定 売却価格： 新春特別価格 維持費用： 相場どおり 売却理由： ノミニーですぐに使えるパッケージを、新春特別企画として用意しました コメント：海外法人をノミニー名義で使いたい場合、どうしても初動に時間がかかりがち。 そこで、今回は新春特別企画とし…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ 法規制と事業内容に大きな影響を受けるノミニーサービスを、どんなクライアントに対しても一律で提案するのは無責任と書きました。 その経営方針に従って、弊社はノミニーサービスを提供する際に、基本スキームをカスタマイズ、もしくはオーダーメイドして来ました。そのため、弊社のノミニー関連の技術と経験値は、日本市場にとどまらず、世界的に見ても屈指の水準にあると自負しております。 その一方で、時間がかかりすぎる、枠数が少なすぎる、運営レベルまで支援が必要、といった宿題をいただくことも多かったため、このたびプレミアムサービスの提供を始めること…

kaigaihoujin.hatenablog.com オフショア法域のレギュレーション改定と、お客様のビジネスの多様化に合わせて、弊社もノミニーのサービス範囲や提供条件を更新しております。 海外法人の登記法域、銀行口座の有無、事業内容、取引規模と取引頻度、真のオーナーの信用、関連する一連のレポーティングと文書管理の実務能力などなど、多くの要素を総合的に加味して、ノミニーのスキームと価格を含む条件を提案させていただいております。 背景説明をすることなく、オンライン決済で数十万円支払えば、一律に名義貸しができるサービスも未だに多く存在するため、一見そのほうがクライアントにとって楽で効率的だと思わ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ 前回、ノミニー代理人と信頼関係を作ることが、ノミニーの仕組みを利用して匿名性を高める上でとても大切だと書きました。 注意深い方なら、「相場から大きく外れた安い費用で、身分を何も明かさずに申し込めるような、安易な名義貸しはトラブルの元だ」と一言付け加えられていたことを、覚えているかもしれません。 今回は、そんな名義貸しについて少し詳しく書きます。 名義貸しとは、 実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、自分の名義を他人に貸す行為のことです。海外法人のあるオフショア法域では、名義を貸す方も借りる方も違法行為にあたりますの…