マネーロンダリング

米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission：SEC) のゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）委員長氏は、4月4日の「ペンシルベニア州法資本市場協会年次総会（Penn Law Capital Markets Association Annual Conference）」で、暗号資産市場における投資家保護を拡大するための構想を発表し、暗号資産プラットフォームの登録と規制および、資産の分離保管の義務化を検討すると述べた。 「従来型の資産を保有する投資家に適用されるSECの保護は、暗号資産市場の投資家にも適用されるべきである。異なる技…

ロシアン・マフィア 犯罪組織マネーロンダリングロシア内務省 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 ロシアン・マフィア（露: Русская Мафия，ルースカヤ・マーフィヤ）は、ロシア系の犯罪組織の総称。グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンなどといったロシアの近隣諸国のマフィアもロシア国内に存在し、これらもまたロシアンマフィアと言われることがある。 ロシアンマフィアはソビエト連邦末期の混乱期から活発化したと言われるが、多民族国家を反映してロシア系、チェチェン系などあって統一されているわけではなく、単にロシア国内の犯罪組織がロシアン・マフィアと呼ばれている。いっぽう…

10年ほど前にコンビニで売られていた文庫本にかかれていた内容なんですが、宝くじが当選したら銀行に持ち込まずに、金券ショップに持っていけ！というものがありました。 詳しい内容は覚えていないのですが、マネーロンダリングをしようとしている人たちには当選くじは需要があるため、たとえば100万円の当たりクジがあれば105万円くらいで買い取ってもらえる…とその書籍には書かれていたのです。 下記のリンク先は、たぶん同じ文庫本を読んだ方の記事でしょう（一部、伏せ字にさせてもらいます）。 宝くじで高額当選したら金券ショップへ持って行け 100万円の宝くじはみずほ銀行に持って行けば100万円もらえます。でも、金券…

国際NGOトランスペアランシー・インターナショナルの調べによると、スイスは2021年の腐敗認識指数の評価で、クリーンさが前年と比べて3位から7位に転落したとのこと。 スイスは小さな国で、パブリックセクターにおいても、ものごとの正しさよりも地縁、血縁などの縁がある縁故者を優先してしまうことが、問題として挙げられています。 www.swissinfo.ch スイスは旧来の銀行秘密のビジネスモデルを脱却して、日本を含めた主要先進国よりはるかに「クリーン」になったとはいえ、小さな集団や組織ではびこりがちな「縁故主義」自体を法規制で抑え込むのは、一筋縄ではいかないようです。

近年NFTが注目を集めているが、NFTによるマネーロンダリングが懸念されている。本ページでは、NFT取引において懸念されるマネロンについてまとめたい。 NFTとは そもそもNFTとは、Non-Fungible Tokenの略で、代替不可能なトークン、という意味である。平たく言えば「唯一無二」なデジタル資産、ということができる。ブロックチェーン技術を用いて、それぞれのデジタル資産に固有のIDを付与し、その資産が唯一無二であることを証明する。デジタルアートやゲームのアイテム、会員権など、NFT化できるものは様々であるが、いずれにしてもデジタル上のコンテンツを「資産」として扱うことができることが画期…

本ページでは、犯罪収益移転防止法(犯収法)の概要についてまとめたい。一言でいえば、犯罪行為の撲滅を資金面から支えるものとなっている。 マネーロンダリングの防止 「犯罪収益移転」、つまりマネーロンダリングの防止が犯収法の主要な目的である。 マネーロンダリングとは日本語に訳せば「資金洗浄」である。麻薬取引などの非合法の手段で手に入れた「汚れたお金」を、合法的な(ように見える)「綺麗なお金」に変えることを意味する。 例えば麻薬取引などで大金を手にしたとき、それが麻薬取引によって手にしたお金だと気付かれないようにする必要がある。これこそがマネーロンダリングの本質であり、「綺麗なお金」に変えるということ…

世の中の景気と言われる、私達の生活の豊かさは、モノの流れる量と消費者である、私達の行動の量で図ることができますが、物価はそのモノの価値を、マネーで量る仕組みを言います。 ただ、モノの量（質）と人の幸福度は比例しても、本来マネー量と物量は、必ずしも同じである必要は無かった筈で、物々交換や物労交換でも問題ないはずですが、ある時からマネーが影響力を効かせるようになり、マネー中心社会に変えられて行った、というのが現実の流れでした。 先ごろ終わったG20緊急会議で、中銀デジタル通貨の条件について合意がなされ、現実味が増しつつある中で、中国政府は既に北京オリンピックに向けて実証実験を初めており、デジタル通…

誤送金された分のうち、3500万円分が阿武町の口座にもどってきたそうです。なんでこうなったのか、本当によくわかりません。 www.asahi.com

お久しぶりです！ 元気ですか！？（笑） Instagram消されたんで暇なんですけど（笑） 現在、復旧依頼申請中です。。。 （まあ無理そうやけど、、、） はい！てことで！ 今回ご紹介するのは！！！ 【クラシコ】登録時に招待コードを入力で新規500円+紹介1000円の合計1500円分のポイントプレゼント！ジェラートピケのくまさんペンケース等😋ジェラピケしか勝たん！ 招待コード:TOBOXA clasic.jp #クラシコ #ジェラートピケ #ジェラピケ #ポイ活 #タダポチ #Classico #お得 #節約 こんなのがタダポチできるかも！？ お試しあれ！！！ ブログにスターをつけたり、 ブログ…

ウクライナ 戒厳令と総動員令の延長決定 長期戦に備える構え #nhk_news https://t.co/QXHfUDEQ2a— NHKニュース (@nhk_news) 2022年5月22日 ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは東部の要衝マリウポリを完全に掌握したと発表したあと、東部のドネツク州とルハンシク州の全域の掌握をねらって攻勢を強めています。ロシア国防省は22日、2つの州にあるウクライナ軍の指揮所や弾薬庫をミサイルで破壊したと発表したほか、ルハンシク州セベロドネツクの西方では、司令部などを攻撃して200人以上を殺害したと主張しました。一方、ドネツク州の知事は21日、日本政府の支援を受…

楽園の太平洋には中国だけでなく、ロシアの影も色濃く存在する。 この度のウクライナ問題に関連し、ロシアのオリガルヒが米国（とプーチン？）の制裁を避けるために、小島嶼国の主権の傘に逃げようとする動きがあった。 今回はフィジーに寄港したスーパーヨットが、フィジーの法執行機関によって押収。 マネーロンダリングの疑いで過去に制裁を受けたロシアのオリガルヒが所有だという。 米国の司法権がどこまで及ぶのか、疑問を投げかける行動も。 下記の購入履歴の証拠が、若干FBIに関わった者としては、納得させらる。 FBIは、アマデア号が乗船中にコードネームを使用し、ピザ釜やスパベッドなどを購入したとされることから、アマ…

4630万円事件で予想外の展開が起きたようだ。 決済代行業者の1つから山口 阿武町の口座に3500万円余 返還 #nhk_news https://t.co/ZdEscD3eXY — NHKニュース (@nhk_news) 2022年5月22日 田口容疑者は4630万円が振り込まれて以降、3つの決済代行業者に繰り返し出金していましたが、逮捕後の今月20日、このうち1つの業者から町の口座に3500万円余りが返還されたことが捜査関係者などへの取材でわかりました。 20日ということは先週の金曜日。 17日にネットカジノで全額使ったと報じられてその盛り上がりが沈静化し始めた頃。 Twitter上では多…

明日24日に東京で開催されるQUADの主要議題が米国政府高官からの情報としてFinancial Timesから発表された。QUADが中国から魚を守るのである。違法操業監視を中心とする海洋構想だ。 `Quad’ security group plans system to track illegal fishing by China 海洋安全保障の現場を知る人は咄嗟に理解できる話であるが、私も2008年にミクロネシア海洋安全保障事業を立ち上げる時に「魚？」と疑問に思ったし、当時の豪州王立海軍は「魚を追いかけるのは海軍の仕事ではない」と明言し何十年も継続して来たPacific Patrol Boa…

「何これ? 」：近きにありて 「極楽は眉毛のまえの吊るしもの あまりの近きに見えざりし。」 （道元） 極楽は目の前にある。 ただそれが見えないだけ…… 【閑話休題】：「誤送金」 自治体からの誤送金は、かなりある様です。 自治体による新型コロナの給付金等の誤送金は、 東京や大阪などの複数個所で確認されています。 そしてこれらは氷山の一角に過ぎないらしい。 今回は金額が大きいからこの様な大きな報道になって しまったのでしょうか？ 多くの自治体で誤送金がある様ですが、そもそも誤送金を防止する 対策等は、一体どうなっているのでしょうか？ 「（自治体側は）返さないんだったら“差し押さえでも何でもするぞ”…

スイスの原材料大手グレンコア（DWより) ●ロシアルーブルは、制裁前のレベルに回復 西側政府による厳しい制裁の3か月後、ロシア経済に打撃を与えるのが難しいことが証明されている。ロシアは経済制裁に逆らって、ロシア通貨ルーブルが、戦前のレベルに戻ることができた。現在ルーブルは、2020年1月レベルの0.016米ドルと交換されている。 ロシアのガスの買い手が、ルーブルで支払うことを求めるプーチンの要求がある。現実には、G7がロシアの石油輸入を禁止または段階的に廃止することを約束し、米国、カナダ、英国、オーストラリアが完全な禁止を課している間、EUは依然として前進できず、ハンガリーは禁止を保持している…

IG証券はイギリスを本拠地とするFX取引所です。 そんなIG証券に興味があるものの、海外の企業ゆえに出金方法が特殊なのではと思われる人もいるのではないでしょうか。 同様に、出金手数料や出金の反映時間が他社にくらべて不利なのではとお考えの人もいるはずです。 そこで今回はIG証券の出金方法・出金手数料・反映時間について分かりやすく解説していきます。 IG証券の出金方法・出金手数料・反映時間を分かりやすく解説 IG証券の出金方法・出金手数料・反映時間は3パターン IG証券で利用できる出金方法は銀行振込の一択です。 そのうえで、ネット上で手続きする方法、電話で依頼する方法、それから米ドル口座からの出金…

今日は朝からバタバタ、バタコさん。 ムスコ、現在テスト期間中。数学が（他のもだけど）全く追いついてなくて、単位取りこぼし案件。前回のところが出来てないのに、応用の今回が出来るはずもなく「下馬評通り、赤（点）ですな」って呑気に言ってました。オイっ。確率、数論、場合の数（←数１の範囲）だけだったら良いいのに。で、寝坊して「駅まで車で送ってー」と。 ムスコを送って帰って来たと思ったら、ムスメが「まずい。今日は健康診断でジャージが要る！」いや、洗う方に入ってますが？ってことで、そこから取り出して、ハンガーにかけ、これでもかってくらいファブリーズをして、２０分ほど乾かして着ていきました。ホッ。と、思った…

こんにちは✨✨ 今日は青色申告で申告会に行ってきました☺ 皆さん、ご近所ですがめったに会うこともなく1カ月ぶりの再会です(^-^) 顔なじみなのでこの時とばかりに話に花が咲きます(^-^)(^-^) 前回の時にサクラ姫👸の話をしていて、昨年6月に愛猫なぎさちゃんを無くした知り合いとねこちゃん談義でしばらく立ち話をしました(ΦωΦ)(ΦωΦ) 亡くなった時の情景が思い起こされ又、悲しくなりましたが、こうやって同じ痛みを共有する方と話して、きっと折り合いをつけて行くんでしょうね・・・ 帳簿の確認が終わり、2人仲良く納税をしました( >_<)( >_<) 今日のマーケットは5日ぶり反落。前営業日比5…