マネーロンダリング

大変なことが起きてしまいました。オフショア業界では激震が走っております。 シンガポール警察は、8月下旬、マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いで外国人グループに対する一斉家宅捜索を行い、過去最大規模となる約10億シンガポールドル（約1,075億円相当）の犯罪資金を押収しました。 現金のみならず、不動産、高級車、高級ブランド品、宝飾品、金塊、高級酒、暗号通貨（仮想通貨）などの資産も含まれ、キプロス人、トルコ人、中国人、カンボジア人など外国人10人が逮捕さえ、逃走中の8人が指名手配されたとのことです。 www.bloomberg.co.jp アジアにおいて政治的な緊張が高まるなかで、財産を安全に保管…

オランダ・テック情報thenextweb9/5 Spotifyは、スウェーデンのスタートアップエコシステムの最高傑作の、世界的な音楽ストリーミングサービスの会社です。 スウェーデン最大の新聞の一つであるスヴェンスカ・ダグブレード（SvD）は、犯罪ネットワークがSpotifyをどのようにして長年マネーロンダリングに利用してきたかについての徹底した調査を発表しました。 具体的には、彼らはグループとつながりのあるアーティストが投稿した音楽の偽ストリームに金を払い、その人気を巧みに利用してきたようです。 スウェーデン警察国家作戦部隊の分析官らは、2021年秋以来、ストリーミングサービスSpotifyで…

その膨大な資産で、 欧米などで番組を丸ごと買ってしまい、自分有利なインタビュー番組を作り、 不利なことは一切突っ込まない質問者に答えるということばかりして来たゴーン。 ドイツの番組ではあにはからんや、思いっきり突っ込まれると、 あなたは誠実ではない悪意があると言って、インタビュー途中で立ち上がって去っていったなぁ。 >>なので正直今更？って感じだ。 『カルロスゴーン、インタビューを途中で逃げる ドイツDWで Conflict Zone番組』France24に続いて、ドイツDWにも出て来たカルロスゴーン。金をばら撒いて、インタビューを買っているようだな。ほとんどスポンサーを個人でやっているような…

ビットコインはこれまで匿名性の高さから犯罪に広く利用されてきた。そのため、ビットコインに犯罪のイメージを持つ人も少なくないだろう。しかし、それは過去の話である。TRMラボ（TRM Labs）のレポートによると、犯罪者は不正に得た資金の移動にビットコインを利用しなくなったという。 https://www.trmlabs.com/post/trm-labs-illicit-crypto-ecosystem-report-shows-crime-moving-beyond-bitcoin-new-era-of-multi-chain-crime-well-underway TRMラボ6月28日に発行…

メルカリに売ってないのは良心だけって誰かが言ってた — スペシャリストとしては評価できないタイプの技術者💉💉💉💉 (@kamekoopa) 2017年9月12日 学習辞書が欲しくてメル○リで中高生向けの電子辞書を500円で買ってみたら、らくがきのデータとかそのまま残っててウケる。面白いのでこのまま永久保存しておこう・・・ pic.twitter.com/eKNmTE6ulW — あやしょう (@aysgstr) 2023年4月7日 この出品者ほんと好き pic.twitter.com/aZwP9cRu7y — Zn (@urouroabandoned) 2023年1月19日 しばしば、レジ袋有…

In some cases, German courts have forced her to redact some of her books about organized crime activities. "These are people at the heart of 'Ndrangheta, and I wrote about them in 2008 — I was the first to get sued and lost," >>マフィアの中心人物について書いたせいで、裁判所命令で隅消しせざる得なくなったり、裁判で初めて訴えられ、そして負けたのだね。びっくり。 these…

アメリカ司法省4/24 4月24日、北朝鮮の外国貿易銀行 (FTB) の代表者が、暗号通貨を使用して朝鮮民主主義人民共和国の収益を生み出すことを目的とした別のマネーロンダリング陰謀に関与したとして起訴された 2 件の連邦起訴状が公開されました。 裁判所の文書によると、39 歳の Sim Hyon Sop (Sim) は、店頭 (OTC) の暗号通貨トレーダーと共謀して、盗んだ資金を使用して北朝鮮向けの商品を購入し、北朝鮮の IT 労働者と共謀して、米国のブロックチェーン開発会社での不法就労による収入を得ていました。 彼らの罪状は、仮想通貨取引所のハッキングから盗んだ資金をマネーロンダリングし、…

サラリーマン時代に残してきた少額の預金をタイまで取りに行かないとずっと思っていた。 マネーロンダリングで海外送金にいろいろと制約があって送金してもらうのは無理だと思っていた。私が駐在時代に預金していた一部のお金で後ろめたいものでは全くないが、それがタイでの労働による賃金だ証明する書類が１０年以上前の話で揃わない。銀行に行って説明をすれば何とかなるはずだが、残したお金が往復の航空券ぐらいのもので大した金額ではなくコスト割れになってしまう。 そんなことを考えながらタイについてインターネットを観ていた。驚いたことにタイバーツがかつて２．５円前後だったのが４．２円にもなっている。私の預金も円に換算すれ…

「BSプレミアム」終了「NHK BS」「NHK BSP4K」始まる https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2023/12/01/200000https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2023/12/01/200010https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2023/12/01/200020#中国（感染力強い新種変異ウイルス発生） https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2023/12/01/200030#天皇家（愛子・誕生日・22歳） https://d1021.hatena…

Konstantin Asmolov New Eastern Outlook 29.11.2023本稿では、この同盟によって制度化された主要文書について、より詳しく説明する。サミット後、「キャンプ・デービッド原則」と「キャンプ・デービッドの精神」と呼ばれる2つの概念文書が採択された。前者には日米韓協力のガイドラインが、後者には日米韓協力の詳細なビジョンとその実施計画が記されている。このような文書の核心は、政策課題に関するコンセンサスを達成し、「日本、韓国、米国が目標と行動において結束し、共通の可能性を創造する」ための一つの方針を策定することにある。キャンプ・デービッド原則は、「インド太平洋地域…

【Natural News】2023年11月30日 ケビン・ヒューズ著 https://www.naturalnews.com/2023-11-30-zelensky-buys-75m-luxury-yachts-using-proxies.html ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は、自身の腐敗したライフスタイルを隠すために、代理人を利用して7500万ドル相当の豪華ヨット2隻を購入したとされている。 かつては汚職撲滅の希望の光と見られていたウクライナの指導者は、現在、ヨット "ラッキー・ミー "と "マイ・レガシー "をめぐるスキャンダルに巻き込まれている。 この汚職を明るみに…

【「財産税」マイナンバーで預金も株も不動産も奪われる!?】「マイナ保険証」のせいで健康保険が「崩壊」リスク～国民皆保険崩壊でお金持ちだけの医療サービスに～ ■「マイナ保険証利用で負担増」は国民皆保険崩壊の序章か FRIDAY 2022年04月29日 https://friday.kodansha.co.jp/article/241479 ～～～ ・また値上げ！？ 診療報酬の引き上げで初診料アップ 日本が誇る「国民皆保険制度」の終わりが始まろうとしている。 値上げのニュースが続く中、マイナンバーカード（マイナカード）を健康保険証として利用する「マイナ保険証」を医療機関や薬局で使うと、この4月から…

火曜日、米司法省はバイナンスに対する大規模なマネーロンダリングおよび詐欺の告発を発表し、このグローバルな暗号通貨取引プラットフォームのリーダーである趙長鵬（"CZ"）は辞任し、5000万ドルの罰金を支払いました。バイナンスはまた、430億ドルの和解に達し、メリック・ガーランド（Merrick Garland）総司法長官によって「アメリカ史上最大の企業罰金の一つ」として喜ばれました。 一部の観察者は、これが暗号通貨の終焉を示すものだと考えるかもしれません - または確かに望むかもしれません。1年前、趙長鵬は自らをこの業界の清廉な救世主として装い、彼の同盟者かつ激しいライバルであるFTXプラットフ…

どうも、おらくるです。暗号資産大手バイナンスがマネーロンダリング対策を怠ったということで、6400億円の罰金を払うことになりました。それに加え、イスラム組織ハマスや他のテロリスト集団との取引を容認するなど米制裁に違反した罪を認めています。 www.bloomberg.co.jp ＣＥＯの趙は最長10年の禁錮刑が科される可能性があるものの、司法取引により刑期は１年６月以内と予想されているようです。米司法省らとの和解に伴ってCEOを退任しています。後任にはリチャード・テン氏が就任しています。 ここにリチャード・テン氏の就任コメントを ”これから特化することの1つとして挙げたのは規制対応の強化。業界…

赤ミミズの酵素による血栓溶解作用｜あかいひぐま 漢方で、ミミズは瘀血（悪い血）を取り除くとされ、補陽還五湯という有名な脳卒中や脳血栓などの方剤にも入っている そ の方の家に代々伝承されているミミズ粉末作成法を用い て 500 人の脳血栓症患者に投与した結果，70％に改善 効果があったと知らせて来た。また，韓国のソウル大学 の李文鎬内科教授との共同研究で，糖尿病に効果があ る可能性も示唆された。そこで数人の II 型糖尿病の方に 飲んでもらったところ，境界型糖尿病と言われる方の血 糖値が，服用後には低めに抑えられる効果が見られた。 また，男性のポテンツが上がったという報告や，女性が 閉経後でもミ…

🙉国賊自公政権御用達LINEは反日企業NAVERです👹 💀LINE使用に誘導しているやつらは反日汚鮮組織です💩---------------------------------------------LINEヤフー、個人情報44万件流出 韓国ネイバー委託先PCがマルウェア感染LINEヤフーは11月27日、外部からの不正アクセスにより約44万件のユーザー、取引先、同社従業員などに関する情報が漏えいしたと発表した。日本国憲法や電気通信事業法に基づく「通信の秘密」に該当するメッセージなど特定者間のやりとりに関連する情報2万2239件も含まれるとしたほか、同日時点でユーザーや取引先の情報を利用した二次…

私は最も肥満で、最もタバコ中毒で、最も訪問者が少ない国に来ました www.youtube.com タイトルに「ナウル」がないので、そういう動画を見たい人に見つかりにくいから、付け加えたほうがいいんじゃないかと思ったメモ。 この国というか、島に関しては、リン鉱石が採れてウハウハし、なくなって総ニート状態って感じの内容は、珍しくない。典型的な「資源の呪い」ケースとして語られる一方で、それ以外はスルーされがち。 なもんで、食材が海を越えてくる島では、新鮮な野菜は高価。保存がきくものはアレなものが多く、肥満率は世界トップという切り口は新鮮。 いやまぁ、スーパーで歩かずに済むよう、カートをレンタルできる…

曲者だらけだ…

内戦が続くコロンビアで，シモンの父は非合法栽培のケシ畑で働いていた．ある日，父の後をつけてケシ畑に迷い込んだシモンは，一帯を取り仕切る麻薬カルテルのボスに見つかってしまう．内戦，虐殺，麻薬，環境汚染，貧困．切実な社会の中で生まれた少年と少女の切なくも美しい物語…． コロンビアは，地政学的にはペルー，ボリビア，メキシコ，アメリカを結ぶ中継点である．コカの一大産地ペルーとボリビアから，年間136億ドルから484億ドルに及ぶアメリカ違法薬物の90%以上が，コロンビアとメキシコ経由でアメリカに流通しているという．二大派閥――カリ・カルテルとメデジン・カルテル――の麻薬戦争から自警団による幹部殺害，19…