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地下銀行
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地下銀行

(一般)
【ちかぎんこう】

銀行業の免許を持たずに不正に外国に送金する違法業者のこと。主に不法滞在の外国人が利用している。
正規の銀行を利用して海外送金するにはパスポートなどの本人確認が必要となり、不法就労者が利用することが難しい。不法滞在の外国人が不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するのに利用されている。

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パルデンの会•12日前

イタリア税務警察の大規模な調査により、イタリアのマフィア、コロンビアの麻薬王、プーチンのオリガルヒが関与する 150 億ユーロのマネーロンダリング活動が明らかになり,中国共産党はどのようにイタリアでマフィアのマネーロンダリングを行ったのか明かされた

イタリアの仕事: 中国共産党はどのようにイタリアでマフィアのマネーロンダリングを行ったのか 2023/03/09マッシモ・イントロヴィーニュ イタリア税務警察の大規模な調査により、イタリアのマフィア、コロンビアの麻薬王、プーチンのオリガルヒが関与する 150 億ユーロのマネーロンダリング活動が明らかになりました。 マッシモ・イントロヴィーニュ 税務警察 (Guardia di Finanza) エージェントがローマでパレードを行います。クレジット。 2022 年 9 月、イタリアの税務警察 (Guardia di Finanza) は、有能な軍事警察部隊として有名であり、ブレシアの 2 人のビ…

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43ブックマーク紀藤正樹 MasakiKito on Twitter: "疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販売会社が中国にあること等から、地下銀行、マネロンが疑われる事態です。財務省や経産省… https://t.co/Ee9h0r87IA"twitter.com
38ブックマーク中国「地下銀行」摘発 最大規模の約８兆円　NHKニュース中国の警察は、中国本土からの持ち出しが制限されている人民元を香港などに違法に送金する「地下銀行」を運営していたとして、３００人余りを摘発し、摘発額はこれまでで最大規模となる日本円にして８兆円近くに上ると発表しました。 国営の新華社通信によりますと、摘発されたグループは香港に設立した架空の会社名義で...www3.nhk.or.jp
25ブックマーク韓国に１００億不正送金か「地下銀行」８人逮捕 （読売新聞） - Yahoo!ニュース韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を運営していたとして、千葉県警は７日、韓国人の男女８人を銀行法違反（無免許営業）容疑で逮捕したと発表した。 県警は、帳簿や銀行口座の記録などから、グループで２００８年４月〜１４年５月に約６０００人から１００億円を超える送金があったとみて調べている。 発表によると...headlines.yahoo.co.jp
24ブックマーク雑貨店で「地下銀行」、不正送金容疑で男女５人逮捕：朝日新聞デジタルwww.asahi.com
10ブックマークネットバンキング不正 金は「地下銀行」通じ中国へ　NHKニュースインターネットバンキングの不正送金に関わったとして中国人１３人のグループが逮捕された事件で、被害金を回収したとして逮捕された女がいわゆる「地下銀行」を通じて、中国に送っていたことが分かりました。 警視庁などは、不正送金を中国から指示していた主犯格の特定を進めています。 女は容疑を否認しているという...www3.nhk.or.jp
9ブックマーク地下銀行 - Wikipediaja.wikipedia.org
8ブックマーク中国の地下銀行に見る金融市場のリスク 世界を揺るがしかねない不確実性　JBpress(日本ビジネスプレス)（2010年5月21日付 英フィナンシャル・タイムズ紙） 今春、中国の一部地域で一風変わった地下銀行業務が急増している。「民間借貸」と呼ばれるもので、中国の企業が携帯電話を商売道具とするブローカーを介して、銀行ではなく裕福な家計から短期資金を借りられる仕組みだ。 表面上は、こうした業務は理にかなったものの...jbpress.ismedia.jp
6ブックマーク【韓国人犯罪】韓国に100億円超送金、地下銀行を運営した容疑で在日韓国人を８人逮捕！！首都圏の韓国人らを中心に延べ6,000人から依頼される…千葉 ｜ 保守速報hosyusokuhou.jp
5ブックマーク地下銀行を摘発、取引金額は78億円以上　中国・広州www.afpbb.com

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Hatena::番組ブログ•1ヶ月前

2023/02/19 日曜 曇り 992人 J2

＜ドラマ＞＜サカー＞ 5.3% *9.3% 07:30-10:25 NTV シュイチ▽あのグルメが劇的進化▽車いすテニス・国枝引退を決意した理由は▽忍者やＳＰがお迎え 大人気のタクシー会社▽胸キュンしぐさ続々日本のネコ史を調査 6.9% 12.0% 08:00-09:54 TBS サンモニ▽トルコシリア地震の猛威“垂直崩壊”▽稼働６０年に延長へ 規制委員会の原発規制は…▽ダルビッシュも合流！侍Ｊ合宿スタート▽バド日本一▽久保強烈ゴール▽ 09:54-11:30 TBS サンジャ▽Ａ氏がビクタン収容所内に緊急電話…「地下銀行」金の流れ▽中国“偵察気球”真の目的▽侵攻１年…極秘収容所施設へ▽歌舞伎…

令和の365日•1ヶ月前

【令和5年】2023年2月19日(日)のニュース・出来事 ～夫が26歳妻を暴行死～

令和五年二月十九日 - 2023年2月19日(日) 国内 夫が26歳妻を暴行死 車で連れ去り強盗 野焼きで死亡 JAL便福岡に着陸できずUターン 今日は何の日 夕刊紙週刊誌見出し 令和五年二月十九日 - 2023年2月19日(日) 大安 令和1343日目 令和192週目 令和45ヶ月目 国内 夫が26歳妻を暴行死 神奈川 愛川町 妻を殴るなどした疑いで夫を逮捕 妻は死亡 #首都圏NEWSWEB https://t.co/f2I7HZpZB4— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2023年2月19日 １９日、横浜市内の車の中で神奈川県愛川町の２６歳の女性が死亡しているのが見つかり、…

令和の365日•1ヶ月前

【令和5年】2023年2月18日(土)のニュース・出来事 ～北朝鮮弾道ミサイル発射～

令和五年二月十八日 - 2023年2月18日(土) 国内 第48期棋王戦五番勝負の第2局 国際 北朝鮮弾道ミサイル発射 訃報・おくやみ 肥留間正明さん 73歳 心筋梗塞 今日は何の日 夕刊紙週刊誌見出し 令和五年二月十八日 - 2023年2月18日(土) 仏滅 令和1342日目 令和192週目 令和45ヶ月目 国内 第48期棋王戦五番勝負の第2局 将棋の渡辺明棋王（名人）に藤井聡太王将（竜王、王位、叡王、棋聖）が挑戦する第48期棋王戦五番勝負の第2局が18日、金沢市で指され、藤井王将が132手で制し初の棋王位奪取と羽生善治九段（52）以来の6冠達成に王手をかけました。#渡辺棋王 #藤井竜王写真…

令和の365日•1ヶ月前

【令和5年】2023年2月17日(金)のニュース・出来事 ～H3ロケット打ち上げ中止～

令和五年二月十七日 - 2023年2月17日(金) 国内 H3ロケット打ち上げ中止 今日は何の日 夕刊紙週刊誌見出し 令和五年二月十七日 - 2023年2月17日(金) 先負 令和1341日目 令和192週目 令和45ヶ月目 国内 H3ロケット打ち上げ中止 【H3🚀初号機が姿あらわす】明日打ち上げ予定のH3ロケット初号機が整備組立棟から出てきました#JAXA #H3 #種子島 #H3ロケット #H3rocket https://t.co/cWvoSyuNFd pic.twitter.com/EVTQ68mqea— NHK鹿児島放送局 (@nhk_kagoshima) 2023年2月16日 【#…

けいのブログ•2ヶ月前

ロジクールM705 のスクロールボタンが壊れたっぽいので商品交換の電話しようと思う。

さっきマウスのスクロールボタンの調子がおかしいので、色々試したら（MACで動くか試したらウィンドウズと同じ不具合程度だった）多分壊れてるっぽい（困った） 2年前に買ったやつなんでまだ保証が効く（記載してる通りなら）のは助かった…（3年保証） 結構酷使して使ってたのかなぁ… グーグルで検索するとサジェストで「サポート 酷い」って出るけど大丈夫かね？ｗ 050-3196-5644 www.google.co.jp これ見た後日本語でメール書くんじゃなくて英語で書いた方がいいか？って考えてしまった‥（俺の英語力が試される‥w） nomeu.net とりあえず電話しようと思う。 幸いな事に去年の11月…

Be financial freedom. 経済的自由の探求•2ヶ月前

感想OUTPUT：パナマ文書 を読んだ感想

こんにちは、株もっちーです。 水曜日は、自由に色々記載していこうと思います。 読書OUTPUTっぽい、銘柄チェックのような、自由テーマの記載になります。 読んだ本：パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う, 渡邉哲也 (著) 気づいたこと 行動したこと まとめ 読んだ本：パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う, 渡邉哲也 (著) パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う作者:渡邉哲也徳間書店Amazon なんかの本でパナマ文書がどうこうというのが書かれていた記憶によってか、図書館で思わず手にとってしまいました。 気づいたこと マネー…

猫又再移転先•2ヶ月前

2023-01-30のTweet

ツイート Ken Ide @k1dee Linuxコンテナの「次」としてのWebAssembly、の解説｜koduki https://zenn.dev/koduki/articles/9f86d03cd703c4 #zenn 00:31 Ken Ide @k1dee 党員が公然と“反旗” 志位和夫委員長在任22年、揺れる共産党 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20230127/k00/00m/010/407000c 00:58 Ken Ide @k1dee 久々障害で起こされた、原因はシンプルに過負荷。バーゲン & バレンタインデーpower、景気は回…

Usagineko5baiのブログ•2ヶ月前

政治・社会 いろいろ ４１５　日産自動車、アライアンスに関する声明　公金チューチュー

紀藤正樹 MasakiKito@masaki_kito疑問: なぜアマゾンは、製品原価から考え、明らかに異常に高額な商品の販売を黙認・放置するのか。高い順に並べ買えないと見つけられない商品であり、かつ販売会社が中国にあること等から、地下銀行、マネロンが疑われる事態です。財務省や経産省は調査に入るべきではないか>https://amzn.to/3kTCFU1 黒井文太郎@BUNKUROI中国側のせいにして上陸するまたとない機会 相手は堂々と手に入れることを公言してますから、後手に回って放置すれば相手はさらに来ます。結果、こちらは失います。 先に上陸の実績を積んだほうが有利に。 そして先に実弾攻撃…

復刊！「家庭連合」の研究•2ヶ月前

連載09『成約聖徒真理伝達シリーズ』動画配信『天苑宮の建築が人類歴史の完成なのか？』

Phil K ●『天苑宮の建築が人類歴史の完成なのか？』動画（16分40秒）は以下より。 www.youtube.com ●以下はテキストです。 真のお父様が聖和されて10年が過ぎました。現在、独生女に侍る家庭連合では、どんなことが起きていますか？独生女の神格化、偶像化以外に、特に、思い浮かぶことはありません。天使長幹部たちにそそのかされた信徒たちから献金を絞り出し、清平団地にバチカン宮殿顔負けの独生女の「阿房宮」を建てています。清平の地に建つ、中世ビザンティン様式の豪華な大理石建築、アーチ型の独生女宮殿は、見る人を唖然とさせます。 ●天苑宮－平和世界の新たなランドマーク www.youtub…

日本は津波による大きな被害をうけるだろう　ＵＦＯアガルタのシャンバラ　•3ヶ月前

その結果、投票率が50％を切り、有権者全体の4分の1を超えるくらいの支持を固めれば選挙に圧勝できるという「必勝の方程式」が完成した。（2）

『自民党ひとり良識派』 村上誠一郎 講談社 2016/6/15 誰よりも自民党を愛するからこそ覚悟の正論！ ＜日本をおかしくした5つの法律＞ ・私は最近の自由民主党の方向性を非常に心配しています。 昔と違ってなぜ自由闊達な議論のできない「不自由民主党」になってしまったのか。 ・私の自民党衆議院議員生活30年間、自民党が国会に提出した法案で、私が猛然と反対を表明した6つの法案があります（うち一つは廃案）。 1987 スパイ防止法（廃案） 1993 小選挙区比例代表並立制 2005 郵政改革法案 2013 特定秘密保護法 2014 公務員法改正案 2015 集団的自衛権の行使容認 これらの6つの法…

Ready at Dawn•4ヶ月前

国境越えた組織犯罪　日本でも蔓延か?

11-16 国際的な組織犯罪によって"日本語の壁"も突破されていた - YouTube 11-16 国際的な組織犯罪によって"日本語の壁"も突破されていた 企画制作 チーム妙佛 いわゆるオレオレ詐欺のすべてがどうかは分からないんですけれども、少なくともその一部っていうのは、元締め的なポジションに中国人組織があって、その組織の末端に日本でリクルートされた、これは日本人で金に困っててTwitterとかでいい商売あるよとか言って応募しちゃった人がいわゆる受け子って言うんですかね。末端でお金を受け取り役ですよね。それで使われてるって構造になってるってことです。これは中国大陸内で行われているのと似た構造…

競馬と漫画と将棋が三大栄養素•4ヶ月前

月刊ﾃｨﾝときた記事とかハッシュタグ163回目～雑誌が相次いでブイチューバーを取り上げる

どうも、（@daiouoka）です。今月もよろしくお願いします。毎月第三土曜日はﾃｨﾝときた記事とかハッシュタグのまとめ記事です。 先月↓ daiouoka.hatenablog.com dマガジンで読んだ記事 #アベプラ（画像はアベプラ放送から引用 #TVer その他 dマガジンで読んだ記事

家studyをつづって•5ヶ月前

2022年10月のIT・セキュリティ関係のニュース

2022年10月のニュース一覧 // 記事の投稿日 概要 2022/10/06 北朝鮮ミサイル発射のJアラートで誤報、原因は初歩的なシステム不具合 2022/10/06 国体を装ったフィッシング詐欺に注意を｜NHK 栃木県のニュース 2022/10/06 サイバー攻撃で公式アプリ会員のメアドなど流出 - 食肉小売チェーン - Security NEXT 2022/10/06 新型コロナ配食サービスで伝票重ね貼り、別人の個人情報 - 岡崎市 2022/10/06 顧客情報記載の書類を紛失、誤廃棄の可能性 - 島田掛川信金 2022/10/06 メール送信ミスが発生、謝罪メールでも - 中央書店 …

国際ベンチャーキャピタリスト 奮闘史•5ヶ月前

ついにブラックリスト入りしたミャンマー…

去る10月21日、金融活動作業部会（FATF）がミャンマーをブラックリストに追加すると発表 した。これによりミャンマーは北朝鮮やイランと同格になった事になる。 FATFについては「一層孤立化が進むミャンマー - 国際ベンチャーキャピタリスト 奮闘史」で記載したが、ミャンマー関連のビジネスに携わっている人間の間では、ブラックリスト入りの判断は来年2月頃とある種のコンセンサスがあった事から今回のニュースはサプライズだった。筆者も、仕事を共にするミャンマー人からこの一報を受けた時は電車の中で思わず「マジかよ」と声を上げた。 FATFから正式な報告レポートが10月28日現在まだ確認できないことから、ブ…