コメルツバンクは、2020年初頭にドイツの金融監視機関BaFinに対し、Wirecardのマネーロンダリングリスクについて警告を発していたという。英紙フィナンシャルタイムズが報じた。同社は2020年6月に会計不正事件を受けて破綻し、破綻の数ヶ月前から懸念が醸成されていたこが明らかとなった。 コメルツバンクが昨年1月にBaFinに提示した厳しい評価は、この件に詳しい3人の関係者によると、同行が2019年初頭にワイヤーカードとの関係について開始した内部レビューの結果に基づいていたという。 フィナンシャル・タイムズ紙がワイヤーカードのアジア部門の会計操作疑惑を報じた後、ドイツ第2位の銀行であるコメル…