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マネロン対策

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薫のメモ帳•8日前

続々・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」等について確認する。 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」 （以下「ディスカッション・ペーパー」という。） https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250331-3/02.pdf 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」 （以下「事例集」という。） https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250331-3/03.pdf 「マネー…

#マネロン対策

関連ブログ

薫のメモ帳•9日前

続々・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　１

そこそこ前のことになるが、この学習ブログで犯罪収益移転防止法、犯罪収益移転防止法施行令、及び、犯罪収益移転防止法施行規則等の条文について確認したことがあった。 hiroringo.hatenablog.com また、少し前のことであるが、この学習ブログで「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）、及び、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」（以下「ＦＡＱ」という。）を確認したことがあった。 hiroringo.hatenablog.com そして、昨今、金融庁は、マネロン・テロ資金供与対策について「ディ…

#マネロン対策
薫のメモ帳•23日前

「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」を受ける

本日、ＣＢＴ形式により「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」を受けてきた。 そこで、本試験に関する事項についての備忘録を残しておく。 １ 「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」の申込 今日、ＣＢＴ形式で受験したのは「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」という試験である。 www.kintei.jp この試験の概要は上のサイトに記載されている通りであるが、そのうち重要な部分を引用する。 （「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」の概要について上のサイトの文章を引用、各文毎に改行、なお、強調は私の手による） 本試験は、金融機関の第一線でマネロン対策に携わる担当…

#マネロン対策#資格取得#法律
薫のメモ帳•3ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　３５（最終回）

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 なお、今回が最終回である。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlc…

#マネロン対策
薫のメモ帳•3ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　３４

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_fa…

#マネロン対策
薫のメモ帳•3ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　３３

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_fa…

#マネロン対策
薫のメモ帳•3ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　３０

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_fa…

#マネロン対策
薫のメモ帳•3ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２９

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_fa…

#マネロン対策
薫のメモ帳•4ヶ月前

続・マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める　２８

今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/211122_amlcft_guidelines.pdf ・マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（ＦＡＱ） （以下「ＦＡＱ」という。） https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/amlcftgl_fa…

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