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マネーロンダリング
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マネーロンダリング

(一般)
【まねーろんだりんぐ】

money laundering
偽名口座や匿名口座、複雑な送金経路を経るなどにより、おもに不正な手段で得たカネ（麻薬売買・違法ギャンブル・贈収賄・その他犯罪行為などで得たカネ）の出所を分からなくすることで、表金にすること。
資金洗浄とも訳される。

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goghateの日記•3ヶ月前

マネーロンダリング　AIとの会話② 攻撃組織の資金源と電子ハラスメント

尋ねたのは 私: エレクトリックハラスメントの攻撃者もマネーロンダリングから来る 資金で行っているのではないかと、疑念が生まれている者です。 AI： エレクトリック・ハラスメント（電子ハラスメント）の被害を受けていると感じているんですね。 それに加えて、攻撃者がマネーロンダリングによる資金を使って活動している可能性を疑っている ということですね。エレクトリック・ハラスメントと資金源の関係 エレクトリック・ハラスメントとは、電磁波や特殊な技術を使ってターゲットに 嫌がらせや攻撃をするという概念ですが、一般的には陰謀論的な側面が強いとされ、 証明が難しい分野でもあります。しかし、仮に組織的な嫌がら…

#マネーロンダリング#資金源#Eハラスメント

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関連ブログ

梶浦敏範【公式】ブログ•10ヶ月前

仮想通貨を駆逐せよ！

私の所属するシンクタンクは「DX with Security」を中心に、デジタル政策を論じている。何度か申し上げているように、デジタル政策は行政からの押し付けではうまくいかない。官民が平等の立場で議論し、方向を定めていく必要がある。そこで＜覆面座談会＞ではないが、両者が本音で話し合える場をできるだけ多く持とうとしている。今回も、そんな場で面白い議論があった。テーマは仮想通貨。 今年になってから、とみにランサムウェア被害が多く報道されるようになった。身代金を払う／払わないの法的議論も盛んだが、いざ払うとなると最も多く要求されるのが仮想通貨。行政サイドからは、 ・身代金は払わないで欲しい ・マネー…

#身代金支払い#マネーロンダリング#仮想通貨は駆逐できるか？
今日の海外新聞•1年前

イタリアの大手アニメ会社は、北朝鮮の国営アニメ会社と知っていて外注した違反で約九千万円の罰金です

アメリカCNNニュース6/26 アメリカ政府は6月26日水曜日、イタリアのアニメ会社が、北朝鮮の国営アニメスタジオと取引したことで対北朝鮮制裁に「明らかに違反した」として、約九千万円を支払うことに同意したと発表しました。 イタリアの大手アニメ会社Mondo TVは、2019年5月から2021年11月の間に北朝鮮の国営アニメスタジオSEKにアニメ制作外注し約九千万円を送金しました 専門家によると、アニメ業界では西側企業からの北朝鮮アニメ制作会社への外注は、北朝鮮政権の重要な収入源になっているといわれています 北朝鮮国営アニメスタジオSEKは、複数のアメリカ銀行に口座を持つ中国と米国の「第三者企業…

#アニメ#北朝鮮#外注#経済制裁#マネーロンダリング#イタリア#中国#アニメスケッチ#アニメスタジオ
海外法人サポートセンター•1年前

シンガポールにて口座閉鎖・資産凍結が大量発生 その6：投資会社への規制強化

kaigaihoujin.hatenablog.com シンガポール金融管理局（MAS）は、投資会社への規制を強化します。 大きくは2点。投資会社を隠れ蓑にした不正な資金フローを断つ狙いです。 ・2.5億USD以下のヘッジファンドの認可取消 ・ファミリーオフィスの口座/受益者情報の開示 一般のシンガポール口座利用者や口座開設希望者への影響は落ち着きましたが、金融業界は戦々恐々としながら、規制対応の膨大な実務に追われる日が続きます。 www.bloomberg.co.jp kaigaihoujin.hatenablog.com

#マネーロンダリング#シティバンク#クレディ・スイス#シンガポール口座#投資会社
rainbow-konan’s diary•1年前

『政治資金規正法　改正案』今国会で成立させていいでしょうか？

お疲れ様です。 岸田文雄総理が、公明党：山口那津男代表と日本維新の会：馬場伸幸代表と会談し両党の案を丸のみすることにより、『政治資金規正法 改正案』が今国会にて成立する見込みとなりましたね。 『パーティー券の購入者の公開基準』⇒5万円超え 『政策活動費』⇒第三者機関の設置、10年後の領収書の公開 国民が求めているのは、 ▽政治資金パーティー禁止 ▽企業・団体献金禁止 自民党はこれで十分、国民に納得してもらえるはずなんて思っているとしたら考えが甘すぎます。 スピードワゴン：井戸田潤氏なら、 「あま～い」♪ と言うでしょうね。 『連座制』の適用や『企業団体献金』の禁止が盛り込まれず、『政策活動費』…

#政治資金規正法#企業・団体献金#政治資金パーティー#連座制#政策活動費#マネーロンダリング#租税特別措置法
「論語を現代に活かす」　時代を超えて読まれた名著•1年前

マネーロンダリングに甘い国日本、巨額マネロン事件発覚、政治は裏金作り

政治の混乱が深刻のようです。6月から始まる定額減税を巡って、政府は、民間企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づけることにしているそうです。減税の恩恵を実感してもらうためといいますが、見え見えの支持率回復狙いではないでしょうか。企業にとってはかなりの負担が負担が生じているといいます。 一方で、電気料金が6月使用分（7月請求）から大幅に値上げとなるといいます。価格を抑える政府の補助金が、6月使用分から廃止されるためといいます。これでは「いってこい」で、単発の減税効果をどこまで感じることができるのでしょうか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle …

#定額減税＃給与明細明記義務化#長期金利1%#放漫財政#金利負担#マネーロンダリング#資金洗浄#論語
海外法人サポートセンター•1年前

シンガポールにて口座閉鎖・資産凍結が大量発生 その5：口座審査正常化

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件から半年経ち、主要行の新規口座開設審査および既存口座定期審査が落ち着きを取り戻しました。 特にDBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行、シティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行の6行とシンガポール金融管理局（MAS）が共同開発した新たな反マネーロンダリングシステムは、4月1日から導入され、顧客リスクプロファイルが強化されます。 www.mas.gov.sg 危機を乗り越えたシンガポールの金融インフラは、犯罪と無縁な一般ユーザーにとってより安全な選択肢になります。 特に…

#シンガポール#シンガポール口座#マネーロンダリング#資産凍結対策#リスクプロファイル
海外法人サポートセンター•1年前

オフショア銀行の作り方⑤リスク管理体制を作る

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ オフショア銀行の設立時の審査には、リスク管理体制の要件があります。 設立するオフショア銀行の所在国の規制当局や国際的な基準によって異なりますが、一般的に以下の要素が求められます。 １．ガバナンスと管理体制:オフショア銀行の経営陣や役員の経験と専門知識の評価役割と責任が明確に定義されたリスク管理チームの設置リスク管理に関するポリシーやガイドラインの策定と実施リスク委員会や監査委員会の設置 ２．クライアントデューデリジェンス（CDD）とKYC（Know Your Customer）:顧客の身元確認と信用力の評価を行うためのCDD…

#オフショア銀行#リスク管理#マネーロンダリング#ストレステスト#オフショアバンク
海外法人サポートセンター•2年前

シンガポールにて口座閉鎖・資産凍結が大量発生 その3

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発の影響は、口座閉鎖・資産凍結にとどまらず、高級不動産市場にも広がっています。 敷地面積1400平方メートル以上の高級住宅の取引金額は、過去10年の成長を吹き飛ばし、2014年の水準まで一気に減少。賃貸においても、不動産仲介業者が異常なほど、賃貸者の身元確認を進めるようになっております。 www.bloomberg.co.jp 真面目にビジネスして稼いだお金で、資産運用口座を開設したり、高級住宅に滞在したりしたい方にとっては、迷惑極まりない話ですが、これがシンガポールへのキャピタル…

#高級住宅#シンガポール#マネーロンダリング#口座凍結#海外不動産投資