マネーロンダリング

アメリカ・ビジネス情報IBT10/12 マリファナ取引で得た資金をロンダリングしてバンクシーの作品コレクションを購入していたイギリスの麻薬王が、南ウェールズで懲役刑を宣告されました。 イギリスの麻薬王は、カリフォルニア産マリファナをウェールズに輸入する犯罪組織を率いていました 「被告の不正な利益は、その作品の購入に充てられた」バンクシーの彫刻「Grappling Hook」が約3千万円で売れると考えていたといいます。

私の所属するシンクタンクは「DX with Security」を中心に、デジタル政策を論じている。何度か申し上げているように、デジタル政策は行政からの押し付けではうまくいかない。官民が平等の立場で議論し、方向を定めていく必要がある。そこで＜覆面座談会＞ではないが、両者が本音で話し合える場をできるだけ多く持とうとしている。今回も、そんな場で面白い議論があった。テーマは仮想通貨。 今年になってから、とみにランサムウェア被害が多く報道されるようになった。身代金を払う／払わないの法的議論も盛んだが、いざ払うとなると最も多く要求されるのが仮想通貨。行政サイドからは、 ・身代金は払わないで欲しい ・マネー…

アメリカCNNニュース6/26 アメリカ政府は6月26日水曜日、イタリアのアニメ会社が、北朝鮮の国営アニメスタジオと取引したことで対北朝鮮制裁に「明らかに違反した」として、約九千万円を支払うことに同意したと発表しました。 イタリアの大手アニメ会社Mondo TVは、2019年5月から2021年11月の間に北朝鮮の国営アニメスタジオSEKにアニメ制作外注し約九千万円を送金しました 専門家によると、アニメ業界では西側企業からの北朝鮮アニメ制作会社への外注は、北朝鮮政権の重要な収入源になっているといわれています 北朝鮮国営アニメスタジオSEKは、複数のアメリカ銀行に口座を持つ中国と米国の「第三者企業…

kaigaihoujin.hatenablog.com シンガポール金融管理局（MAS）は、投資会社への規制を強化します。 大きくは2点。投資会社を隠れ蓑にした不正な資金フローを断つ狙いです。 ・2.5億USD以下のヘッジファンドの認可取消 ・ファミリーオフィスの口座/受益者情報の開示 一般のシンガポール口座利用者や口座開設希望者への影響は落ち着きましたが、金融業界は戦々恐々としながら、規制対応の膨大な実務に追われる日が続きます。 www.bloomberg.co.jp kaigaihoujin.hatenablog.com

政治の混乱が深刻のようです。6月から始まる定額減税を巡って、政府は、民間企業などに対して給与明細に所得税の減税額を明記するよう義務づけることにしているそうです。減税の恩恵を実感してもらうためといいますが、見え見えの支持率回復狙いではないでしょうか。企業にとってはかなりの負担が負担が生じているといいます。 一方で、電気料金が6月使用分（7月請求）から大幅に値上げとなるといいます。価格を抑える政府の補助金が、6月使用分から廃止されるためといいます。これでは「いってこい」で、単発の減税効果をどこまで感じることができるのでしょうか。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle …

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件から半年経ち、主要行の新規口座開設審査および既存口座定期審査が落ち着きを取り戻しました。 特にDBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行、シティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行の6行とシンガポール金融管理局（MAS）が共同開発した新たな反マネーロンダリングシステムは、4月1日から導入され、顧客リスクプロファイルが強化されます。 www.mas.gov.sg 危機を乗り越えたシンガポールの金融インフラは、犯罪と無縁な一般ユーザーにとってより安全な選択肢になります。 特に…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ オフショア銀行の設立時の審査には、リスク管理体制の要件があります。 設立するオフショア銀行の所在国の規制当局や国際的な基準によって異なりますが、一般的に以下の要素が求められます。 １．ガバナンスと管理体制:オフショア銀行の経営陣や役員の経験と専門知識の評価役割と責任が明確に定義されたリスク管理チームの設置リスク管理に関するポリシーやガイドラインの策定と実施リスク委員会や監査委員会の設置 ２．クライアントデューデリジェンス（CDD）とKYC（Know Your Customer）:顧客の身元確認と信用力の評価を行うためのCDD…